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經驗豐富的團隊,充分瞭解您的需求

馬恩島賭博部門的持牌人是受管制的實體。

這意味著它們必須遵守法律規定的義務,打擊洗錢和資助恐怖主義行為。

這些要求統稱為反洗錢和打擊資助恐怖主義的管制(反洗錢/打擊資助恐怖主義)。 馬恩島賭博監督委員會是監督馬恩島賭博部門遵守這些事項的監管機構。 委員會還參與國家舉措,不斷評估賭博部門內洗錢和資助恐怖主義的風險,以及外部評估小組開展的評價工作,這些評估小組根據國際標準檢查馬恩島的國家承諾和業績。

我們協助運營商申請賭博執照,建立公司結構,並在領先的國際市場提供運營支持和建議。 我們是一系列遊戲運營商和軟體公司的首選供應商。 這包括審查企業現有的任何反洗錢程式,起草新程式,説明管理團隊推出這些變更並監測這些變化的影響。

作為這項服務的核心部分,我們可以提供訓練有素和經驗豐富的官員作為洗錢報告官(MLRO) 此角色可確保任何企業能夠履行其監管義務,包括審查和維護:

  • 洗錢登記冊
  • 廣告和媒體註冊
  • 執法查詢登記
  • 反賄賂登記簿
  • 違規和錯誤登記
  • 培訓日誌
  • 風險評估

根據您的組織結構,我們可以提供這種角色和其他角色作為外包替代人員配置解決方案,而不是直接自己招聘。 這將讓您安心,作為該領域的專家,我們將確保您有合適的人擔任合適的角色,以滿足您的預算需求和資源需求。

我們為客戶提供實用的結果驅動解決方案 – 無論您是在尋找替代供應商還是設置新營運,我們都為您提供説明。

參考資料
2018年《馬恩島賭博監督委員會關於賭博(反洗錢和打擊資助恐怖主義)的指導意見》

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今天就和我們談談
如果您需要與某人就反洗錢或在博彩業中尋找法律顧問進行交談

,請

採取第一步併發送電子郵件至 enquiries@mannbenham.com 或致電
01624 639350,
通過電話或視頻安排您立即與我們進行免費初步諮詢。



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