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我們的專家團隊協助處理所有反洗錢事宜、培訓和支援

馬恩島賭博部門的持牌人是受管制的實體。

這意味著它們必須遵守法律規定的義務,打擊洗錢和資助恐怖主義行為。 這些要求統稱為反洗錢和打擊資助恐怖主義行為。

馬恩島賭博監督委員會

(GSC) 是監督馬恩島賭博部門在這些事項上合規情況的監管機構。 因此,馬恩島持牌經營者必須建立強有力的反洗錢/CFT框架。 這是為了滿足監管要求,並保護企業免受各種相關風險。

> 2018年《賭博(反洗錢和打擊資助恐怖主義)法》指南

反洗錢 |我們做什麼

我們的專業團隊為客戶提供實用的結果驅動型解決方案。 無論您是在尋找替代供應商還是設置新操作,我們都在這裡提供説明。 我們是一系列遊戲運營商和軟體公司的首選供應商。 這包括審查企業現有的任何 AML/CFT 流程,起草新程式,説明管理團隊推出更改並監控這些更改的影響。

作為這項服務的核心部分,我們可以提供訓練有素、經驗豐富的官員,包括洗錢報告官
(MLRO) 和
AML/CFT 合規官。

在應對各種相關風險方面,曼本漢姆提供以下服務:

  • 準備 AML/CFT 策略和程式,創建適用於您的業務的 AML/CFT 結構
  • 定期監控公司的 AML/CFT 結構,確保有效性,並符合法規要求
  • 檢查您的客戶資料庫,檢查所有必需的數據是否存在,以及風險評級是否得到適當應用
  • 客戶盡職調查 (KYC) 檢查
  • 分析您業務的后辦公室系統及其在既定政策和程式方面的功能
  • 審查政治暴露人員 (PEP)、制裁和不良媒體篩查流程
  • 工作人員培訓
  • AML/CFT 季度報告
  • 類比監管審計檢查,審查所有控制措施,以查明這些程式中的任何弱點,然後我們將努力解決這些缺陷

今天就和我們談談
如果您需要與某人就反洗錢或在遊戲行業中尋找法律顧問進行交談,請邁出第一步。 您可以發送電子郵件至

enquiries@mannbenham.com

或致電
01624 639350
安排您立即與我們免費諮詢。

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