Setting up or dealing with digital currencies?
We have always been at the forefront of digital technology and have helped pave the way forward for cryptocurrency
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經驗豐富的團隊,充分瞭解您的需求

在曼本漢姆,我們始終站在數字技術的前沿,為數位貨幣的發展鋪平了道路。

馬恩島是在其管轄範圍內監管加密貨幣的立法的早期採用者。



2015年修訂了《2008

年犯罪收益法》,將虛擬貨幣業務納入其監管部門,作為指定業務,具體包括:

“發行、傳輸、轉讓、提供安全保管或儲存、管理、管理、貸款、購買、出售、交換或以其他方式交易或仲介可兌換虛擬貨幣的業務,包括加密貨幣或類似概念,其中一項概念被人們接受為貨物或服務的支付手段”

如果這些公司懷疑有人利用他們的業務從事洗錢活動,它們必須向當局報告。 他們還必須協助確定他們認為涉及的人。 我們協助加密貨幣企業起草和實施「瞭解您的客戶 」(KYC) 做法、收集 ID 資訊並運行背景調查,以便如果懷疑有洗錢活動,可以將此做法傳遞給當局。

馬恩島區分四種不同類型的在線貨幣:

  • 數字貨幣
    指法定貨幣的任何電子表示形式,這可能包括虛擬貨幣的表示形式。
  • 虛擬貨幣
    這是一種較窄的資產,是一種價值的數位表示形式,可以進行數位交易。 虛擬貨幣的性質意味著它不需要集中控制或管理。 虛擬貨幣可以是可兌換的,也可以是不可兌換的。
  • 可轉換虛擬貨幣
    包括加密貨幣,可以直接或通過交易所轉換為法定貨幣。 貨幣要可兌換,不需要設定匯率或既定的基準,但僅僅是一個市場存在,所有權可以從一個人轉移到另一個人,無論是否供考慮。
  • 不可轉換虛擬貨幣
    購買后,不能轉讓給其他人,也不能直接或通過交易所兌換法定貨幣。

數位貨幣企業必須遵守馬恩島反洗錢法 – 向信譽良好的監管機構負責,帶來信譽。 我們的顧問和法律團隊都與加密貨幣業務密切合作,實施合規和公司治理流程和程式。

今天就和我們談談
如果您需要與加密貨幣周圍的人交談,請採取第一步

,發送電子郵件至 enquiries@mannbenham.com

或致電
01624 639350
聯繫我們,通過電話或視頻安排您今天與我們之間的免費初步諮詢。

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