Identity is crucial in today's regulated industry
We have a strong foundation of gathering due diligence for anti-money laundering, risk and data protection purposes
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經驗豐富的團隊,充分瞭解您的需求

我們對多個司法管轄區的許可和法規合規性有著非常瞭解,在客戶盡職調查、反洗錢、風險和數據保護方面有著堅實的基礎。

如果營運商在馬恩島註冊玩家,則該營運商需要 OGRA 許可證。

註冊玩家
如果運營商收集和存儲個人資訊(如姓名、年齡、位址、使用者名、密碼,實際上任何可用於識別活著的人的資訊),則需要獲得許可證。 我們的顧問可以説明您起草和實施流程,以便您收集客戶資訊,以便以合規的方式註冊這些資訊。

客戶盡職調查

此外,我們將與您合作,確保您在操作員要求下進行的”瞭解您的客戶/客戶盡職調查”檢查的結果可供委員會使用。 監察局還將審查適當工作人員的篩選政策,以在接觸球員資金或資訊之前檢查其誠信。 適當的工作人員是指能夠直接參與運行或支助行動或管理及指導人員。

反洗錢/打擊資助恐怖主義行為

我們將確保該部門的任何新業務都制定了反洗錢/打擊資助恐怖主義的程式,包括在工作人員手冊中提供,以確保向適當的工作人員告知其義務。 我們需要證明 2013 年《反洗錢和資助恐怖主義(在線賭博)規範》已獲得和理解,並確保任命了合適的洗錢報告官 (MLRO)。 委員會將通過其監察局評估此人的背景、資格和以往經驗,以確保他們有能力擔任這一職務。 重要的是,指定的MLROS能夠獨立和不受阻礙地訪問公司董事會或擁有權:我們將正式證明這一點,為公司記錄。

玩家保護
必須認識到,如果你打算將業務內容下放給第三方,委員會可能會認為存在玩家保護的含義,那麼預期潛在的被許可人應代表委員會談判檢查權。 如果接到通知,此類檢查僅適用於面向業務的第三方馬恩島,我們將與您合作處理管理。

玩家保護
即使不需要檢查權,例如,當新經營者使用OGRA網路服務許可證加入許可證持有人,以播放其設備時,委員會仍將期望其被許可人只與能夠證明其運作符合反洗錢/打擊資助恐怖主義的國際(因此是馬恩島)標準的公司作出業務安排。 同樣,第三方代表馬恩島許可證持有人從事的任何業務也必須符合國際(因此馬恩島)反洗錢/打擊資助恐怖主義的標準。

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,發送電子郵件至 enquiries@mannbenham.com

或致電
01624 639350,
通過電話或視頻安排您立即與我們進行免費初步諮詢。

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