風險管理

近年來，博彩業有了重大變革，尤其是在風險管理（聲譽和運營）以及保護業務方面。

在線和移動渠道的增長增加了保持行業在所需法規範圍內運營的挑戰。 這一部門存在重大風險，這主要是由於該部門的規模、交易量和參與人數。

風險還與營運商具有潛在業務潛力的客戶類型相關，這些客戶類型可能屬於許多領域，例如：

• 政治暴露者
• 高輥
• 支出與財富或收入不一致的客戶
• 不當使用第三方

雖然為了進行風險評估，有必要單獨確定和解決客戶、產品、地理位置和支付方式等關鍵領域，但洗錢的實際威脅很可能需要多種因素的組合，例如使用特定產品的特定類型的客戶，以及使用現金付款。

風險管理
我們將代表您實施客戶盡職調查 （CDD） 流程、員工培訓和懷疑報告，以明確瞭解和識別您的業務可能面臨的風險。 我們的顧問將確保這些控制措施得到關注，並協調解決正確的問題。

我們還可以與您討論如何將流程集中在限制洗錢的影響或發生的可能性上，或者兩者並無兩者。 前者需要實行限制遊戲，或在某些情況下限制交易數量。 另一方面，旨在減少洗錢可能性的流程可能包括客戶篩查、某些交易尋求同意和工作人員培訓。

此外，我們可以研究確定可能的洗錢措施，以及檢測到問題時所需的行動。 例如，程式設計到業務系統中的「危險訊號」或三腳架導線可能是識別潛在洗錢的有效方法。 這隻是初始過程，一旦觸發了事件，我們即要調查和解決問題，或上報它們。

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